本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近来完结修订《公司规章》及改变法定代表人的工商改变挂号手续，并于2026年1月13日获得浙江省商场监督管理局换发的公司《营业执照》，现将相关联的内容公告如下:

  公司于2025年10月27日举行十一届董事会第十一次（暂时）会议，审议经过《关于因刊出回购股份修正〈公司规章〉并处理工商改变挂号事项的方案》《关于撤销监事会并修订〈公司规章〉的方案》；并于2025年11月13日举行2025年第一次暂时股东大会，审议经过《关于修订〈公司规章〉并处理工商改变挂号事项的方案》。本次刊出回购股份63,579,048股完结后，公司总股本由2,570,037,319股改变为2,506,458,271股，注册资本由2,570,037,319元改变为2,506,458,271元，并修正规章相应条款。修订后的规章全文详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（）发表的《公司规章》（2025年10月修订）。

  因公司本次刊出回购股份触及注册资本削减，依据《公司法》等有关规则法令、法规的规则，公司于2025年11月29日发布临2025-070号《关于削减注册资本告诉债务人的公告》，告诉债务人在45日内申报债务，即2025年11月29日至2026年1月12日为债务人申报期。到2026年1月12日，公司未收到相关债务人要求公司提早清偿债务或许供给相应担保的状况。

  公司于2025年12月22日举行2025年第2次暂时股东会，赞同补充应徐颉先生为公司第十一届董事会非独立董事。2025年12月30日，公司举行第十一届董事会第十四次（暂时）会议，赞同推举应徐颉先生为公司第十一届董事会董事长，代表公司履行公司业务，并担任公司法定代表人。详细详见公司于2025年12月31日发表的公司临2025一079号《公司关于推举董事长、副董事长等事项的公告》。

  经营范围：答应项目：药品出产，药品批发，药品零售，药品进出口；食物出产，食物出售；化妆品出产；卫生用品和一次性运用医疗用品出产；消毒剂出产（不含风险化学品）；药品托付出产。(依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开经营活动，详细经营项目以批阅成果为准)。一般项目：第一类医疗器械出产，第一类医疗器械出售；五金产品批发，五金产品零售，机械设备出售；通讯设备出售；仪器仪表出售；计算机软硬件及辅佐设备零售，计算机软硬件及辅佐设备批发；建筑材料出售；化工产品营出售卖（不含风险化学品）；针纺织品出售；日用百货出售；家用电器出售；文具用品批发，文具用品零售；体育用品及器件批发，体育用品及器件零售；轿车及零配件批发，轿车零配件零售；食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品营出售卖；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；食物进出口，技能进出口，货品进出口；专用化学产品制作（不含风险化学品），专用化学产品营出售卖（不含风险化学品）；中药提取物出产；化妆品批发，化妆品零售；卫生用品和一次性运用医疗用品出售；日用化学产品制作，日用化学产品出售；消毒剂出售（不含风险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购。(除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动)。